• Conceptos básicos de auditoría forense.
• Diferencias entre auditoría tradicional y auditoría forense.
• Propósito y rol de la auditoría forense en el contexto financiero.

• Tipologías de crímenes financieros: fraude, lavado de dinero y malversación de fondos.
• Legislación y normativas relacionadas con crímenes financieros.
• Estudio de casos reales de crímenes financieros.

• Técnicas de detección de fraudes.
• Métodos de detección de fraude: análisis de riesgos y técnicas de muestreo.
• Recopilación y análisis de evidencia financiera.

• Metodologías de investigación.
• El rol de la evidencia y su preservación.
• Creación de informes y conclusiones claras para procesos judiciales.

• Estudio de casos emblemáticos de crímenes financieros.
• Análisis y discusión de situaciones hipotéticas.